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Estados Unidos clasifica seis cárteles mexicanos como terroristas globales
La medida activa bloqueos financieros, cargos por apoyo material y mayor presión sobre empresas y operadores vinculados. Estados…
Etiqueta: OFAC
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EE. UU. sanciona red de huachicol del CJNG con operaciones millonarias
OFAC bloquea a dos mexicanos y nueve empresas por contrabando de combustible que generaba pérdidas fiscales millonarias.
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El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.?…