NacionalSi sale de tu bolsillo, UIF y ASF ahora cruzan más datos
Hacienda, vía la UIF, firma con la ASF un convenio para cruzar datos financieros y de fiscalización. Amplían el pacto de 2024. ¿Qué cambia?
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NacionalJohnson dice que OFAC va por toda la red del cártel, no solo por el jefe; la UIF ya bloqueó 55 sujetos. ¿Qué cambia?
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InternacionalesMéxico y Estados Unidos buscan debilitar a los cárteles mediante el bloqueo y rastreo de sus recursos financieros.
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PrincipalInvestigación revela que cárteles operan como socios y financiadores en 50 giros comerciales legales en nueve estados del país.
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NacionalJuzgado de distrito invalida auto de vinculación contra Gilda Susana Lozoya por fallas procesales en caso de lavado.
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NacionalLa diversificación de delitos y la cooptación de policías locales explican el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en 32 estados.
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