InternacionalesSeñalan a nieto de Raúl Castro por nexos con red ilícita
Investigaciones vinculan a Raúl Guillermo Rodríguez Castro con operaciones financieras y de tráfico irregular en México.
Leer másEtiqueta: lavado de dinero Mexico
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NacionalMéxico usa IA para rastrear fraude e inmoviliza 2 mdd en transferencias
La UIF inmoviliza 2 mdd hacia el extranjero mediante un sistema de IA que detectó patrones de lavado y fraude.
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