UIF incluye a 25 personas físicas y 15 morales en su lista negra por nexos con proveedores electorales
Por Juan Pablo Ojeda
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público agregó a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas, conocida popularmente como la «lista negra» del sistema financiero. Las 40 personas tienen en común su vinculación con proveedores electorales.
La información se dio a conocer el 4 de noviembre de 2026 a través del Comunicado No. 94 de Hacienda, emitido en la Ciudad de México con el título «La UIF realiza acciones preventivas sobre personas vinculadas con proveedores electorales», y replicado en la cuenta oficial de la dependencia en la red social X.
Detonante: operaciones de riesgo
De acuerdo con la SHCP, el bloqueo se aplicó tras análisis financieros que permitieron identificar operaciones con elementos de riesgo. La dependencia no precisó qué características tenían esas operaciones, cuánto dinero involucraban ni en qué periodo se realizaron.
Tampoco se dieron a conocer los nombres de las personas físicas ni las razones sociales de las personas morales incluidas en la lista.
Medida precautoria
La UIF explicó que la inclusión en la lista es una medida preventiva, administrativa y precautoria. Aclaró que no representa una determinación definitiva de responsabilidad, por lo que ninguna de las personas señaladas ha sido declarada culpable de delito alguno.
Las personas incorporadas conservan sus mecanismos de defensa y su derecho de audiencia, precisó la autoridad, que además reiteró su compromiso con el debido proceso y con la presunción de inocencia.
La FGR, al tanto
Como parte de sus acciones, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Corresponderá a esta instancia investigar los hechos y determinar si existen elementos para proceder penalmente.
El procedimiento ante la Fiscalía es independiente del bloqueo administrativo. Mientras el primero puede tardar meses o años, el segundo surte efecto de inmediato sobre las operaciones financieras de los señalados.
¿Cómo funciona la lista?
La Lista de Personas Bloqueadas es un mecanismo de prevención del lavado de dinero. Cuando la UIF incluye a una persona, las instituciones financieras —bancos, casas de bolsa, casas de cambio, entre otras— deben suspender inmediatamente los actos, operaciones o servicios que tengan con ella.
Las personas que consideran que fueron incluidas de manera indebida pueden acudir ante la UIF en ejercicio de su derecho de audiencia, presentar los argumentos y pruebas que consideren pertinentes y solicitar que se revise su situación. También existen vías jurisdiccionales para impugnar estas decisiones.
Proveedores electorales bajo escrutinio
El rasgo distintivo de este anuncio es el sector al que pertenecen los señalados. Los proveedores electorales ofrecen bienes y servicios a la actividad política, como propaganda impresa, publicidad exterior, spots, eventos, transporte, encuestas y servicios en redes sociales.
Por el volumen de recursos que pueden manejar durante las campañas, la transparencia de sus operaciones es un factor importante para la equidad de las contiendas y para la confianza ciudadana en los procesos electorales.
El comunicado de Hacienda no vinculó la medida con algún partido político, candidatura o elección en específico, ni señaló en qué estados operan las personas bloqueadas.
Las cifras
- 40 personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas.
- 25 personas físicas.
- 15 personas morales.
- 1 denuncia presentada ante la FGR.
Próximos pasos
Las siguientes etapas dependerán del ejercicio que hagan las personas señaladas de su derecho de audiencia ante la UIF y de la investigación que realice la FGR a partir de la denuncia. La autoridad no ha informado sobre plazos.
Mientras tanto, el mensaje institucional combina dos elementos: la determinación de vigilar los flujos financieros en torno a los proveedores electorales y la insistencia en que la medida no prejuzga sobre la responsabilidad de nadie.
Información al Día dará seguimiento a este tema conforme las autoridades den a conocer más detalles sobre los resultados de los análisis financieros, las audiencias y la investigación ministerial.