Detienen en Texas a mexicano por esquema piramidal con 4 mil víctimas
La captura en EE. UU. responde a un fraude financiero estimado en decenas de millones de dólares a miles de afectados.
Por Juan Pablo Ojeda
Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) detuvieron en la zona fronteriza de Texas a un ciudadano mexicano acusado de operar un esquema financiero de tipo piramidal que defraudó a más de cuatro mil personas. El operativo policial se ejecutó tras la emisión de una orden de arresto dictada por un juez federal tras auditar un entramado de cuentas bancarias asociadas a la captación ilegal de divisas.
Los informes del departamento de procuración de justicia indican que el modelo de inversión fraudulento prometía a los clientes rendimientos mensuales que oscilaban entre el 15% y el 25% sobre el capital aportado. Las auditorías forenses revelaron que la estructura no ejecutaba ninguna actividad mercantil legítima ni realizaba inversiones operativas, financiado las ganancias iniciales exclusivamente mediante el flujo contable de nuevos suscriptores.
El análisis de las transacciones financieras vinculadas al imputado refleja la congelación preventiva de 18 cuentas corporativas distribuidas entre entidades bancarias de Texas y estados del norte de México. El saldo consolidado de los instrumentos bajo custodia judicial asciende a más de 12 millones de dólares, aunque la contabilidad preliminar proyecta una masa patrimonial afectada sustancialmente superior.
De acuerdo con el censo de denunciantes integrado a la carpeta de investigación, la red de captación operó durante un periodo continuo de 36 meses, expandiendo su presencia desde el sector fronterizo hacia varias entidades del territorio mexicano. Cerca del 70% de las personas estafadas corresponden a pequeños ahorradores y familias que entregaron montos de entre 50 mil y 500 mil pesos en efectivo o mediante transferencias electrónicas.
El detenido afronta múltiples cargos criminales, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y conspiración para cometer estafa bancaria en el sistema financiero estadounidense. La legislación federal de los Estados Unidos fija penas acumulativas que podrían superar los 20 años de prisión por los delitos imputados en la acusación principal.
Las fiscalías de ambos países coordinan la recopilación de testimonios y la revisión de registros digitales incautados durante los cateos a tres fincas vinculadas a la firma. Los servidores y registros digitales recuperados por la policía científica están siendo analizados para trazar el destino final de las transferencias bancarias dirigidas hacia cuentas offshore en el Caribe.
La autoridad judicial en el distrito tejano fijó la primera audiencia del proceso para el desahogo de pruebas documentales y la determinación de las medidas cautelares de prisión preventiva. El consulado mexicano fue notificado formalmente sobre la detención conforme a los protocolos de asistencia consular vigentes en los tratados bilaterales.