Golpe a red de fraude financiero: suman 15 detenidos por desvío de 40 millones de pesos
Ciudad de México.– Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México informaron la detención de cinco personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al fraude financiero, señalada por operar en la capital del país, el Estado de México, Puebla y San Luis Potosí. De acuerdo con las investigaciones, la organización habría obtenido alrededor de 40 millones de pesos mediante retiros y transferencias bancarias no autorizadas, tras engañar a sus víctimas haciéndose pasar por personal de una institución financiera.
Como parte de un operativo coordinado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa. Una quinta detención se llevó a cabo en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
Según la información oficial, la célula delictiva utilizaba un esquema de ingeniería social para contactar a posibles víctimas, presentándose como personal de una institución financiera. Con el ofrecimiento de supuestos premios, promociones u obsequios, obtenían datos personales y bancarios que posteriormente eran utilizados para realizar movimientos financieros sin autorización de los titulares de las cuentas.
Las autoridades señalaron que las investigaciones permitieron identificar el modo de operación del grupo, el cual presuntamente mantenía actividades en distintas entidades del país, lo que evidencia la complejidad de este tipo de delitos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y coordinación interinstitucional para combatir el fraude financiero.
Con estas cinco capturas, suman 15 personas detenidas por su probable participación en esta organización criminal. No obstante, las autoridades precisaron que corresponderá a un juez determinar la situación jurídica de los imputados conforme avance el proceso penal y con respeto al debido proceso.
El caso también pone de relieve el crecimiento de las modalidades de fraude que utilizan el robo de identidad y la suplantación de instituciones financieras para vulnerar a los usuarios del sistema bancario. Especialistas y autoridades han insistido en que estos esquemas aprovechan la confianza de las personas y el acceso a información personal para concretar operaciones ilícitas que generan pérdidas millonarias.
La SSC, la FGJCDMX y las autoridades del Estado de México reiteraron el llamado a la ciudadanía para no proporcionar información personal o bancaria por teléfono, mensajes o redes sociales sin verificar previamente la identidad de quien realiza el contacto. Asimismo, exhortaron a reportar cualquier intento de fraude ante las instituciones financieras y las autoridades competentes para facilitar las investigaciones y prevenir nuevas víctimas.
Las instituciones participantes destacaron que las personas detenidas son consideradas probables responsables, por lo que, conforme al principio de presunción de inocencia, su culpabilidad únicamente podrá establecerse mediante una resolución judicial firme.
Fuentes institucionales: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Secretaría de Seguridad del Estado de México.